Destacan SFP y SHCP alianza estratégica para prevenir lavado de dinero fruto de la corrupción
El pasado jueves nueve de agosto, en el marco de los eventos conmemorativos del Día por la Integridad del mes, los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacaron los avances en la identificación de beneficiarios finales producto de los Lineamientos para la identificación del propietario real, que desarrolló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); y de la Agenda de Beneficiario Final en México, que se encuentra en elaboración conjunta entre la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción de la SFP, la CNBV, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Economía.
A dicho evento, asistieron el presidente de la CNBV, Bernardo González Rosas; el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher Linartas; la presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Norma Alicia Rosas Rodríguez; y el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Carlos Ramírez Fuentes.
Aunado a lo anterior, como parte de las actividades del Día por la Integridad, se llevaron a cabo los Diálogos vs Corrupción que tuvieron como temática la integridad en el sector financiero. En dicha conversación, que fue moderada por el Titular de la UVSNA, Dante Preisser Rentería, participaron: el Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, Sandro García Rojas Castillo; del Vicepresidente Jurídico de la CONSAR, Antonio Reyna Castillo; del catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Luis Felipe Mancera de Arrigunaga; y del vicepresidente Jurídico de la CNSF, Luis Eduardo Iturriaga Velasco.
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